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Modèle de traitement de données RGPDLutte contre la fraude à l'identité

Par: Dastro Naute
BanquePrivé
Ce modèle de traitement est relatif à la lutte contre la fraude à l'identité dans le secteur de la banque

Finalités (1)

La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial

1
Lutte contre la fraude à l'identité en détectant les documents présentant des anomalies
Au moment de l’entrée en relation du client auprès de la banque, en cas de modifications de données du compte existant, ou lors de l’étude d’un dossier de crédit pour un compte déjà ouvert dans cet établissement.
Intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers - art. 6-1 f)

Données (1)

L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.

Données nécessaires pour la vérification d'identité

Détails des données


Bande MRZ des documents d'identitérequis
Date d'expiration de la pièce d'identitérequis
Pièce d'identitérequis
Numéro du documentrequis
Date et lieu de naissancerequis
Sexerequis
Nom et prénomrequis

Règles de conservation

Base active:

Les données collectées ne sont utilisées que le temps de la vérification de l’authenticité des documents. En cas de non-conformité des pièces, les documents sont restitués à la personne à l’origine de la demande. Dans l’hypothèse inverse et si la demande est validée, une copie des documents est conservée, conformément à la législation bancaire.

Personnes concernées (1)

Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée

  • Clients

Auteur:
Dastro Naute
Dastro Naute

Créé le:2021-12-29T11:42:22.8014026

Mis à jour le:2023-03-22T08:23:30.5606793

License: © Creative commons :
Attribution / Pas d'utilisation commerciale
CC-BY-NC AttributionPas d'utilisation commerciale

Nombre d'utilisations:16


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