Modèle de traitement de données RGPDLutte contre la fraude interne
Par: Dastro NauteFinalités (1)
La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial
Données (5)
L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.
Données relatives aux mouvements financiers
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
- Alerte classée sans suite = 30 jours, l'alerte devant être traité sous 3 mois à partir de la date de mise à disposition. - Alerte classée "à investiguer" = 3 mois à partir du classement dans cette catégorie - Alerte placée dans le dossier d'investigation = pendant la durée de l'enquête - Alerte révélant une fraude = fin de la procédure judiciaire
Données relatives aux opérations sur données administratives
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
- Alerte classée sans suite = 30 jours, l'alerte devant être traité sous 3 mois à partir de la date de mise à disposition. - Alerte classée "à investiguer" = 3 mois à partir du classement dans cette catégorie - Alerte placée dans le dossier d'investigation = pendant la durée de l'enquête - Alerte révélant une fraude = fin de la procédure judiciaire
Données relatives au collaborateur gestionnaire
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
- Alerte classée sans suite = 30 jours, l'alerte devant être traité sous 3 mois à partir de la date de mise à disposition. - Alerte classée "à investiguer" = 3 mois à partir du classement dans cette catégorie - Alerte placée dans le dossier d'investigation = pendant la durée de l'enquête - Alerte révélant une fraude = fin de la procédure judiciaire
Données relatives au compte
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
- Alerte classée sans suite = 30 jours, l'alerte devant être traité sous 3 mois à partir de la date de mise à disposition. - Alerte classée "à investiguer" = 3 mois à partir du classement dans cette catégorie - Alerte placée dans le dossier d'investigation = pendant la durée de l'enquête - Alerte révélant une fraude = fin de la procédure judiciaire
Données d'identification du client
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
- Alerte classée sans suite = 30 jours, l'alerte devant être traité sous 3 mois à partir de la date de mise à disposition. - Alerte classée "à investiguer" = 3 mois à partir du classement dans cette catégorie - Alerte placée dans le dossier d'investigation = pendant la durée de l'enquête - Alerte révélant une fraude = fin de la procédure judiciaire
Personnes concernées (1)
Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée
- Employés
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